Analysez toute adresse crypto avant de trader
AMLGuard signale en temps réel les adresses sanctionnées, piratées et à haut risque. Connectez notre bot Telegram et vérifiez BTC, ETH, BSC et TRON avant d'accepter un transfert.
Sources de données
Conçu selon les principes de transparence, d'accessibilité et d'intérêt public.
- 100M+
- Points de données sur les risques
- 4+
- Sources de données mondiales
- 17
- Catégories de risque
Bâti sur les listes mondiales de sanctions et d'arnaques
Une base de données complète constituée à partir de listes de sanctions gouvernementales officielles et de bases de données d'arnaques vérifiées.
Un pare-feu pour les honnêtes gens
Une initiative d'intérêt public conçue pour protéger les utilisateurs honnêtes des acteurs malveillants de l'écosystème crypto.
Ouvert, transparent, gratuit pour toujours
Aucun coût caché, aucun verrouillage fournisseur, une transparence totale sur nos opérations et nos sources de données.
Conçu pour les desks OTC et les vendeurs P2P
Si vous vivez du trading crypto, un seul dépôt compromis peut geler votre compte.
Aucun outil AML interne
Vous ne disposez pas d'outils de filtrage professionnels, mais les plateformes et les régulateurs s'attendent à ce que vous connaissiez votre contrepartie.
Peur de l'USDT sale
Recevoir des fonds liés à des piratages, des arnaques ou des mixeurs peut entraîner le gel ou la confiscation de vos fonds.
Adresses gelées
Un seul dépôt signalé peut bloquer votre portefeuille ou votre compte bancaire pendant des semaines.
Vérifiez avant de transférer
Effectuez une vérification rapide du risque sur chaque adresse entrante avant de libérer les fonds.
Blockchains prises en charge
Analyse d'adresses sur les réseaux qui comptent pour l'OTC et le P2P.
Bitcoin
Vérifiez toute adresse Bitcoin avant d'accepter des BTC.
Vérifier sur TelegramEthereum
Vérifiez toute adresse Ethereum avant d'accepter des ETH ou des jetons ERC-20.
Vérifier sur TelegramBNB Chain
Vérifiez toute adresse BSC avant d'accepter des BNB ou des jetons BEP-20.
Vérifier sur TelegramTRON
Vérifiez toute adresse TRON avant d'accepter des TRX ou de l'USDT TRC-20.
Vérifier sur Telegram17 catégories de risque signalées
Chaque verdict correspond à un label de risque clair et explicable.
Sécurité et confiance
Conçu pour les traders professionnels qui ont besoin de signaux de risque rapides et fiables.
Aucune connexion de portefeuille
Vous ne signez ni ne connectez jamais de portefeuille : collez une adresse et obtenez un verdict.
Étiquettes de risque en temps réel
Les adresses sont étiquetées à partir de renseignements en direct sur les sanctions et les listes noires.
Confidentialité avant tout
Les requêtes ne sont jamais liées à votre identité ni à votre activité de trading.
Comment fonctionne la vérification Telegram
De l'adresse au verdict en quelques secondes.
Ouvrez le bot
Démarrez une conversation avec notre bot Telegram.
Envoyez une adresse
Collez une adresse BTC, ETH, BSC ou TRON.
Recevez le verdict
Recevez instantanément un label de risque et un résumé des preuves.
Tarification simple, sans engagement
Chaque nouvel utilisateur commence avec 2 vérifications gratuites. Rechargez uniquement quand vous en avez besoin.
Essai nouveau client
Gratuit2 vérifications
Ajoutez le bot et commencez avec 2 vérifications gratuites.
Démarrage
10 vérifications
Idéal pour des vérifications occasionnelles.
Standard
100 vérifications
Pour les vendeurs P2P actifs.
Pro
550 vérifications
Pour les desks OTC à fort volume.
Affaires
1200 vérifications
Vérifications en volume à un meilleur tarif.
Entreprise
15000 vérifications
Couverture maximale pour les équipes.
Service MCP
Nous développons un endpoint Model Context Protocol afin que vous puissiez lancer des vérifications AML directement depuis vos propres outils et vos flux de travail IA.