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Contrôle des adresses sanctionnées
Détecter les adresses liées aux programmes de sanctions internationaux.
Définition
Adresses liées à des personnes ou entités figurant sur des listes de sanctions (OFAC, UE, ONU et régimes similaires).
Risque
Effectuer des transactions avec une adresse sanctionnée peut vous exposer à des poursuites et au gel de fonds.
Cas d'utilisation typiques
Contrôle pré-transaction pour les desks OTC et les plateformes soumises aux régimes de sanctions.