Проверьте любой криптоадрес перед сделкой
AMLGuard в реальном времени выявляет адреса под санкциями, взломанные и высокорисковые. Подключите нашего Telegram-бота и проверяйте BTC, ETH, BSC и TRON перед приёмом перевода.
Источники данных
Построено на принципах прозрачности, доступности и общественной пользы.
- 100M+
- Точек риск-данных
- 4+
- Глобальных источника данных
- 17
- Категорий риска
На основе мировых санкционных списков и баз мошенничества
Комплексная база данных, собранная из официальных государственных санкционных списков и проверенных баз мошенничества.
Файрвол для честных людей
Инициатива общественной пользы, призванная защитить добросовестных пользователей от злоумышленников в криптосфере.
Открыто, прозрачно, бесплатно навсегда
Никаких скрытых платежей, никакой привязки к поставщику и полная прозрачность наших операций и источников данных.
Создано для OTC-десков и P2P-продавцов
Если вы зарабатываете на торговле криптовалютой, один «грязный» депозит может заморозить ваш счёт.
Нет собственного AML
У вас нет инструментов проверки корпоративного уровня, но биржи и регуляторы ожидают, что вы знаете своего контрагента.
Страх «грязного» USDT
Получение средств, связанных со взломами, мошенничеством или миксерами, может привести к заморозке или конфискации.
Замороженные адреса
Один помеченный депозит может заблокировать ваш кошелёк или банковский счёт на недели.
Проверяйте до перевода
Проводите быструю проверку риска для каждого входящего адреса, прежде чем отпускать средства.
Поддерживаемые блокчейны
Проверка адресов в сетях, важных для OTC и P2P.
Биткоин
Проверьте любой адрес Bitcoin, прежде чем принимать BTC.
Проверить в TelegramЭфириум
Проверьте любой адрес Ethereum, прежде чем принимать ETH или токены ERC-20.
Проверить в TelegramBNB Chain
Проверьте любой адрес BSC, прежде чем принимать BNB или токены BEP-20.
Проверить в TelegramTRON
Проверьте любой адрес TRON, прежде чем принимать TRX или TRC-20 USDT.
Проверить в Telegram17 категорий риска, которые мы выявляем
Каждый вердикт соответствует понятной и объяснимой метке риска.
Безопасность и доверие
Создано для профессиональных трейдеров, которым нужны быстрые и надёжные сигналы риска.
Без подключения кошелька
Вам не нужно подписывать или подключать кошелёк — вставьте адрес и получите вердикт.
Метки риска в реальном времени
Адреса помечаются на основе актуальных данных о санкциях и чёрных списках.
Приоритет приватности
Запросы никогда не связываются с вашей личностью или торговой активностью.
Как работает проверка в Telegram
От адреса до вердикта за секунды.
Откройте бота
Начните чат с нашим Telegram-ботом.
Отправьте адрес
Вставьте адрес BTC, ETH, BSC или TRON.
Получите вердикт
Мгновенно получите метку риска и сводку доказательств.
Простые цены с оплатой по мере использования
Каждый новый пользователь получает 2 бесплатные проверки. Пополняйте баланс только при необходимости.
Пробный доступ для новых пользователей
Бесплатно2 проверок
Добавьте бота и начните с 2 бесплатных проверок.
Стартовый
10 проверок
Идеально для редких проверок.
Обычный
100 проверок
Для активных P2P-продавцов.
Профи
550 проверок
Для OTC-десков с большим объёмом.
Бизнес
1200 проверок
Массовые проверки по выгодной цене.
Корпоративный
15000 проверок
Максимальный охват для команд.
Сервис MCP
Мы создаём endpoint Model Context Protocol, чтобы вы могли запускать AML-проверки напрямую из своих инструментов и AI-процессов.