AMLポリシー
マネーロンダリング対策のスクリーニングとリスクデータに対する当社の取り組み。
目的
本ポリシーは、AMLGuard がブロックチェーンアドレスを制裁、詐欺その他のリスク情報に照らしてどのようにスクリーニングするか、およびその限界について説明します。
規制上の地位
AMLGuard は独立した分析プロバイダーです。当社は認可・監督を受けた AML/KYC 機関ではなく、当社の結果は規制上またはコンプライアンス上の判断を構成しません。
データソース
当社は、公式の政府制裁リスト（OFAC、EU、UN など）、検証済みの詐欺データベース、コミュニティから報告された脅威データを組み合わせ、可能な範囲で更新しています。
リスクラベル
アドレスは、制裁、ハッキング、ミキサー、詐欺など、明確で説明可能なリスクカテゴリに分類されます。ラベルは指標であり、結論ではありません。
自動スクリーニングと正確性
スクリーニングは自動で行われ、誤検知（偽陽性・偽陰性）が生じる可能性があります。当社は結果が完全または正確であることを保証せず、お客様は独自のデューデリジェンスを行う必要があります。
金融・法的助言ではありません
当社の結果はリスクシグナルにすぎません。法的、金融的またはコンプライアンス上の助言ではなく、いかなる判断の唯一の根拠として依拠されるべきではありません。
利用者の責任および連絡先
お客様はご自身の法的・コンプライアンス上の義務について引き続き責任を負います。本ポリシーに関するお問い合わせは support@amlapi.cc までご連絡ください。