AMLGuard
Все категории
Категории

Адреса мошенничества с подменой личности

Выявляйте адреса, выдающие себя за доверенные бренды или лиц.

Определение

Адреса, выдающие себя за биржи, проекты или публичных лиц с целью обмана пользователей.

Риск

Мошенничество с подменой личности направляет украденные средства ничего не подозревающим контрагентам.

Типичные сценарии использования

Избегайте получения средств от операций с подменой личности.