AMLGuard
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結構性風險模式

找出與犯罪相關的結構性鏈上模式。

定義

顯示與非法活動相關之結構性模式的地址。

風險

結構性模式可能暗示有組織的非法活動。

典型使用情境

針對高價值對手方的進階模式篩查。