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Prüfung sanktionierter Adressen
Erkennen Sie Adressen, die mit internationalen Sanktionsprogrammen verbunden sind.
Definition
Adressen, die mit Personen oder Organisationen auf Sanktionslisten (OFAC, EU, UN und ähnlichen Regimen) in Verbindung stehen.
Risiko
Transaktionen mit einer sanktionierten Adresse können rechtliche Haftung und eingefrorene Gelder nach sich ziehen.
Typische Anwendungsfälle
Vorabprüfung für OTC-Desks und Börsen, die Sanktionsregime einhalten müssen.