카테고리
제재 대상 주소 스크리닝
국제 제재 프로그램과 연관된 주소를 탐지합니다.
정의
제재 목록(OFAC, EU, UN 및 유사 제도)에 등재된 개인 또는 법인과 연관된 주소.
리스크
제재 대상 주소와 거래하면 법적 책임과 자금 동결 위험에 노출될 수 있습니다.
일반적인 사용 사례
제재 제도를 준수해야 하는 OTC 데스크와 거래소를 위한 거래 전 스크리닝.
국제 제재 프로그램과 연관된 주소를 탐지합니다.
제재 목록(OFAC, EU, UN 및 유사 제도)에 등재된 개인 또는 법인과 연관된 주소.
제재 대상 주소와 거래하면 법적 책임과 자금 동결 위험에 노출될 수 있습니다.
제재 제도를 준수해야 하는 OTC 데스크와 거래소를 위한 거래 전 스크리닝.