カテゴリ
制裁対象アドレスのスクリーニング
国際的な制裁プログラムに関連するアドレスを検出します。
定義
制裁リスト(OFAC、EU、UN および類似の制度)に掲載された個人・団体に関連するアドレス。
リスク
制裁対象アドレスとの取引は、法的責任や資金凍結のリスクを伴います。
一般的なユースケース
制裁制度の遵守が求められる OTC デスクや取引所向けの取引前スクリーニング。
国際的な制裁プログラムに関連するアドレスを検出します。
制裁リスト(OFAC、EU、UN および類似の制度)に掲載された個人・団体に関連するアドレス。
制裁対象アドレスとの取引は、法的責任や資金凍結のリスクを伴います。
制裁制度の遵守が求められる OTC デスクや取引所向けの取引前スクリーニング。