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制裁対象アドレスのスクリーニング

国際的な制裁プログラムに関連するアドレスを検出します。

定義

制裁リスト(OFAC、EU、UN および類似の制度)に掲載された個人・団体に関連するアドレス。

リスク

制裁対象アドレスとの取引は、法的責任や資金凍結のリスクを伴います。

一般的なユースケース

制裁制度の遵守が求められる OTC デスクや取引所向けの取引前スクリーニング。